Desde 2001, tanto los distintos países como las organizaciones multilaterales han adoptado medidas importantes para reforzar la seguridad de la cadena de suministro. Entre ellas se encuentra el programa NEEC de México, dirigido a los agentes de aduanas.

A raíz del aumento del número de amenazas terroristas registrado a lo largo de la última década, tanto los países como las organizaciones internacionales han diseñado y puesto en marcha programas destinados a reducir el riesgo de que dichas amenazas den lugar a acontecimientos catastróficos.

En cuanto a la respuesta de EE. UU. ante esta situación, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del país elaboró y puso en marcha la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (C-TPAT). El C-TPAT es un programa voluntario mediante el cual la CBP colabora con empresas privadas para proteger sus cadenas de suministro frente a posibles actividades terroristas. Se puso en marcha a finales de 2001, tras los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. En el último mes de 2014, el número total de empresas participantes ascendía a casi 11 000. En cuanto a las medidas globales adoptadas contra posibles actos de terrorismo dirigidos contra objetivos del comercio internacional, la Organización Mundial de Aduanas puso en marcha el marco «SAFE». El objetivo de SAFE es actuar como elemento disuasorio frente al terrorismo internacional, garantizar la recaudación de ingresos y promover la facilitación del comercio en todo el mundo.

Los programas de seguridad fiables se basan en normas bien concebidas y coherentes

La respuesta de México a las amenazas y retos para la seguridad comercial que plantea el aumento del terrorismo internacional y las amenazas derivadas del mismo es su programa NEEC, o Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. La iniciativa NEEC de la Aduana de México es el equivalente nacional al programa C-TPAT de EE. UU. y constituye una iniciativa destinada a crear herramientas que faciliten el paso seguro de las mercancías por las fronteras y promuevan el bienestar económico y físico. El programa NEEC para agentes de aduanas aplica once normas que conllevan numerosas subnormas:

1. Planificación de la seguridad de la cadena de suministro que incluya aspectos relacionados con el análisis de riesgos, las políticas de seguridad, los planes de contingencia y de emergencia, y los mecanismos de auditoría interna de seguridad.

2. Seguridad física que tenga en cuenta las instalaciones de la empresa, las vallas y otras medidas de protección, así como la iluminación que refuerce la seguridad.

3. Controles de acceso físico a las instalaciones que incluyen la identificación de las personas, entre las que se encuentran empleados, visitantes y proveedores. Entre otros controles de acceso físico exigidos por el programa NEEC de México para los agentes de aduanas se encuentran la presencia de personal de seguridad y los procedimientos para garantizar la seguridad del aparcamiento, así como la entrega segura de envíos y paquetes.

4. Controles sobre los socios comerciales que incluyan criterios para su selección, requisitos de seguridad, así como la definición de programas mediante los cuales se evalúe periódicamente a los proveedores para garantizar que cumplen los requisitos establecidos.

5. Seguridad de los procesos que permita un seguimiento eficaz de la mercancía, la elaboración de diagramas de procesos, el control de los datos y documentos relacionados con los envíos, y la gestión del inventario, los materiales de embalaje y el etiquetado.

6. La gestión aduanera, que comprende la gestión de las oficinas y los departamentos designados, así como el control de las zonas destinadas a los artículos que se van a enviar y/o recibir.

7. Transporte de mercancías y seguridad de los contenedores mediante el uso de precintos y inspecciones físicas periódicas.

8. La seguridad del personal en el marco del programa NEEC para agentes de aduanas, que incluye la verificación de antecedentes, así como procedimientos definidos para el despido de empleados.

9. Seguridad de la información y los documentos mediante el uso de tecnologías adecuadas, así como de procesos y procedimientos tanto para su gestión como para su clasificación.

10. Formación en sensibilización que incluya instrucciones sobre la evaluación, la detección y la respuesta ante amenazas.

11. Procedimientos para investigar y analizar «incidentes» de seguridad que incluyan mecanismos para notificar actividades sospechosas o anomalías en las instalaciones.

El programa NEEC de México para agentes de aduanas y el programa C-TPAT de EE. UU. se han concedido reconocimiento mutuo. Cabe prever que, a medida que evolucione la naturaleza de la amenaza terrorista, ambos programas, así como el marco multilateral SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, se adaptarán en consecuencia con el fin de garantizar la máxima seguridad posible de las cadenas de suministro tanto nacionales como internacionales.